Ministarstvo financija uputilo je 14. travnja u javnu raspravu Nacrt prijedloga Zakona o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela. Prema prijedlogu Zakona pristup registru računa tvrtki i građana u bankama uz Ured za sprječavanje pranja novca dobili bi Državno odvjetništvo, carina, policija i Porezna uprava, piše Jutarnji list. Javna rasprava na eSavjetovanju otvorena je do 29. travnja.
Zakon o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela regulira identifikaciju, praćenje i zamrzavanje imovine povezane s tim djelima. Prijedlogom Zakona u hrvatsko zakonodavstvo ugrađuje se najnovija Direktiva Europske unije o sprečavanju pranja novca, porezne utaje i drugih oblika financijskog kriminala
Jedinstveni registar računa (JRR) kao središnji registar bankovnih računa uspostavljen je 2002., a vodi ga Financijska agencija. Osim podataka o brojevima bankovnih računa i njihovim vlasnicima, registar sadrži i podatke o računima za plaćanje, ugovorima o štednji i depozitima u kreditnim unijama te brojeve sefova s podacima o njihovim vlasnicima. Od 2011. u registar su uključeni i podaci o računima potrošača, otvorenima u bankama koje posluju u Hrvatskoj. Registar ne sadrži podatke o stanju na računima.
Izravan pristup bez naknade podacima u Registru imala bi jedinice Porezne uprave zadužene za financijske istrage i otkrivanje porezno kaznenih djela, jednica Ministarstva unutarnjih poslova nadležna za gospodarski kriminalitet i korupciju, dok bi Državno odvjetništvo i Carinska uprava dobili izravan pristup Registru bez naknade kao institucije u cjelini.
Prema nacrtu prijedloga zakona Financijska agencije bila bi obvezna voditi zapisnike o pristupu podacima u Registru i njegovu pretraživanju, a regulira se i što bi ti zapisi sadržavali.
