Oznaka: pranje novca

Od četvrtka,11, prosinca, građanima i poduzećima bit će znatno teže prikrivati dohodak, imovinu i transakcije putem offshore struktura, kriptoimovine ili digitalnih platformi.

Ravnateljstvo policije potvrdilo je da je uhićeno više osoba na zagrebačkom, šibenskom, splitskom i osječkom području. Neslužbeno, riječ je o zloporabama i pranju novca na štetu INA-e., Prema sumnjama istražitelja INA je oštećena za više stotina milijuna kuna.

Od 3. lipnja na snagu stupa novo pravilo prema kojem svi koji ulaze ili napuštaju teritorij Europske unije moraju popuniti gotovinsku deklaraciju ako kod sebe imaju 10.000 eura ili više u valuti ili u protuvrijednosti.

Hrvatska narodna banka nadzorom je utvrdila ukupno 11 prekršaja vezanih uz kršenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Ministar financija Zdravko Marić otkrio je da se u Registar stvarnih vlasnika upisao 91 posto poduzetnika, a za preostalih osam posto utvrdit će se zašto to nisu učinili.

Kiber​​kriminalci odgovorni su za gotovo 10 posto ilegalne dobiti koja se 'opere' na globalnoj razini. Podaci UN-a pokazuju da je riječ o, otprilike, 200 milijardi dolara godišnje. Da bi oprali toliki novac, kriminalci se služe kombinacijom kriptovaluta, valuta koje se koriste u igrama te mikroplaćanja